杭州电缆股份有限公司2023半年度报告摘要

　　杭州电缆股份有限公司2023半年度报告摘要

 

　　

　　

第一节 重要提示

　　

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　

1.4 本半年度报告未经审计。

　　

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　

无

　　

第二节 公司基本情况

　　

2.1 公司简介

　　

2.2 主要财务数据

　　

单位：元 币种：人民币

　　

2.3 前10名股东持股情况表

　　

单位: 股

　　

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　

□适用 √不适用

　　

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　

□适用 √不适用

　　

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　

□适用 √不适用

　　

第三节 重要事项

　　

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　

□适用 √不适用

　　

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-040

　　

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

　　

杭州电缆股份有限公司

　　

第五届董事会第二次会议决议公告

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月21日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2023年8月11日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　

一、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

　　

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2023年半年度报告》及摘要。

　　

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》及摘要。

　　

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　

二、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2023年半年度 公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了了减值测试并计提了相应的减值准备，2023年半年度公司拟计提资产减值准备均为信用减值准备，合计金额为人民币6,035.89万元。

　　

公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-042）。

　　

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　

三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　

公司证券事务代表赵燚先生因个人原因，不再担任公司证券事务代表，公司董事会对于赵燚先生在证券事务代表任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》等相关法律法规的规定，同意聘任盛枫先生为公司证券事务代表，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　

特此公告。

　　

杭州电缆股份有限公司

　　

董事会

　　

2023年8月21日

　　

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-041

　　

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

　　

杭州电缆股份有限公司

　　

第五届监事会第二次会议决议公告

　　

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月21日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2023年8月11日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　

本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　

一、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

　　

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2023年半年度报告》及摘要后认为：

　　

（1）公司《2023年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；

　　

（2）公司《2023年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　

因此，监事会认为公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。

　　

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》及摘要。

　　

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　

二、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。

　　

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-042）。

　　

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　

特此公告。

　　

杭州电缆股份有限公司监事会

　　

2023年8月21日

　　

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-042

　　

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

　　

杭州电缆股份有限公司关于2023年

　　

半年度计提资产减值准备的公告

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　

一、本次计提资产减值准备情况概述

　　

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和2023年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2023年半年度公司拟计提资产减值准备均为信用减值准备，合计金额为人民币6,035.89万元。

　　

（一）信用减值准备计提、转回情况

　　

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

　　

公司2023年半年度计提信用减值准备共计为人民币6,035.89万元，其中计提应收账款坏账准备5,912.23万元，计提其他应收款坏账准备261.14万元，计提合同资产减值损失准备139.39万元，转回应收票据坏账准备13.24万元，转回投资性房产减值准备45.10万元，转回存货跌价损失减值准备218.53万元。

　　

二、本次计提预计减值准备对公司的影响

　　

公司2023年半年度计提信用减值准备共计6,035.89万元，计提信用减值准备后，减少公司2023年半年度利润总额6,035.89万元。

　　

本次计提资产减值准备数据未经审计，对公司2023年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　

三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

　　

（一）董事会审计委员会意见

　　

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，审计委员会同意将公司2023年半年度计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

　　

（二）独立董事的独立意见

　　

本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。计提依据充分，能客观、公允地反映公司2023年半年度的财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　

（三）公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　

（四）公司于2023年8月21日召开的第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　

特此公告。

　　

杭州电缆股份有限公司

　　

董事会

　　

2023年8月21日